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指認Bietsan公司涉嫌調包貨物和保險欺詐等行為 -美國海派

 海運新聞     |      2021-03-15 16:12

  通常情況下,交易商可根據貨物保險單進行索賠。但摩科瑞發現,遞四方香港末端查詢 遞四方香港末端查詢,Bietsan公司使用的7份保險合同中,僅有一份是真的,其餘的均系偽造合同。

  博羅瓦利説,這些黃銅被裝進第一批發貨的集裝箱,然後由一家檢驗公司進行檢查,用防偽封條固定在集裝箱上。但在夜幕的掩護下,有人打開了集裝箱,將黃銅換成了石塊。為免遭察覺,調包者還用假封條替換了真封條。

  摩科瑞向土耳其調查職員提供的文件顯示,遞四方香港末端查詢,摩科瑞在這些船隻出海後,分五期支付給了Bietsan總計3600萬美元的費用,最後一筆款項於2020年8月20日支付。調包行為直到當月晚些時候有兩艘船抵達目的地港口之時才被發現。當時,所有8艘載有黃銅的船隻都已經出海前往目的地的途中。

  土耳其警方在一份聲明中表示:“買家已對賣家和兩名中間人提出刑事調查請願書。”,“目前已經確定,這起事件是有組織的欺詐行為。”

  摩科瑞的律師錫南·博羅瓦利(Sinan Borovali)説,摩科瑞往年6月同意從名為Bietsan的公司買進黃銅,摩科瑞此前與這家土耳其供貨商有業務往來。

  摩科瑞已經在土耳其提起刑事訴訟,指認Bietsan公司涉嫌調包貨物和保險欺詐等行為。Bietsan公司尚未對此作出正式的迴應。

  當滿載貨物的貨船每隔幾天離開安巴利港的馬波特碼頭時,同樣的事情就會再度發生:黃銅在夜間被祕密卸下,再換成石塊。"他們就是這樣做的。"博羅瓦利説。

  全球領先的能源及大宗商品貿易巨頭瑞士摩科瑞能源團體(Mercuria Energy Group)從土耳其一家公司購買價值3600萬美元(約合2.34億元人民幣)的黃銅,然而當貨物抵達目的地時,本應該裝滿黃銅的集裝箱裏卻全部被調包成了塗着金屬色顏料的石塊。

  這一事件如同好萊塢電影中的“偷天換日”情節,如今在現實世界中上演。外媒3月9日報道,土耳其警方稱這是一起有組織的犯罪,已拘留與黃銅調包案有關的13人。

  摩科瑞表示,貨物在運離土耳其伊斯坦布爾四周一處港口前,超過300個集裝箱中的大約6000噸黃銅已被調包,換成塗上金屬色顏料的石塊。

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